La Agencia de Regulación y Control de Activos(ARCA) implementó normativas destinadas a asegurar la transparencia y trazabilidad de las operaciones financieras realizadas en Argentina.

El objetivo de estas normativas es garantizar que las operaciones se efectúen de forma clara y transparente, además de permitir la justificación del origen de los fondos que intervienen. Estas regulaciones no solo aplican a los pesos argentinos, sino a toda moneda extranjera, criptomoneda o moneda digital.

En caso de que ARCA considere movimientos extraños en tu cuenta va a poder pedirte que presentes boletas de compra y venta; documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa; recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios; facturación de los últimos meses; constancia del monotributo y certificado de fondos emitido por un contador público.

Cuánto dinero se puede transfer entre cuentas propias

A partir de enero los montos que ARCA investigará son:

$ 600.000:

Total de consumos con tarjetas de débito del país.

Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.

$ 1.000.000:

Total de acreditaciones bancarias registradas en el mes.

Total de depósitos a plazo constituidos en el mes.

Extracciones en efectivo en el país o en el exterior, por ventanilla, cajero automático o cualquier otro medio.